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Erfüllungspflichten der Aufsichtsbehörde nach dem Geldwäschegesetz GwG sicher umsetzen und dokumentieren

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Geldwäscheprävention:
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DATA Security Compliance hilft Ihnen pragmatisch und kostengünstig die Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz umzusetzen.

Erstellen Sie einfach und schnell alle erforderlichen Dokumentationen für eine GwG-Prüfung durch die Aufsichtsbehörden.

Funktionen der Software
im Überblick

  • Benutzerverwaltung inkl. Rechtestruktur
  • Automatische Versionierung inkl. Historie
  • GwG-Handbuch basierend auf Auslegungshinweisen der Aufsichtsbehörde
  • Aufgabenmanagement inkl. Teamfunktion
  • DATEVconnect Schnittstelle für Import der Stammdaten von Mandaten und wirtschaftlich Berechtigten
  • KYC (Know-Your-Customer) Prüfungen - Videoidentifikation, Politisch exponierte Personen (PEP), Sanktion, Branche und Drittland
  • Risikoanalysen für die Kanzleistruktur und Mandantenstruktur
  • Risikoanalysen für meldepflichtige Sachverhalte im Immobilienbereich
  • Schulungsmodul für Mitarbeiter

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Data Security Compliance

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